证券代码：688111                  证券简称：金山办公            公告编号：2023-053

                      北京金山办公软件股份有限公司
             关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22

   日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公

   软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有

   限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条款。

       因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归

   属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，

   分别实际完成归属 250,470 股、205,062 股，并分别于 2023 年 6 月 1 日、2023

   年 8 月 2 日上市流通，公司股份总数增加至 46,172.0522 万股。本次归属增加股

   本人民币 45.5532 万元，公司注册资本变更为人民币 46,172.0522 万元。具体内

   容详见公司分别于 2023 年 5 月 27 日、2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站

   （www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部

   分第一类激励对象第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：

   2023-025）和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属

   期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-048）。

       故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体

   如下：

            原《公司章程》相关条款                      修改后《公司章程》相关条款

第六条 公司注册资本为人民币 46,126.499 万        第六条 公司注册资本为人民币 46,172.0522 万
元。                                             元。

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第十九条 公司的股份总数为 46,126.499 万股，   第十九条 公司的股份总数为 46,172.0522 万
均为人民币普通股。                            股，均为人民币普通股。

       除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终

   核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东

   大会审议。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站

   （www.sse.com.cn）。



       特此公告。




                                                   北京金山办公软件股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                 2023 年 8 月 23 日




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