证券代码：688111            证券简称：金山办公           公告编号：2023-064

                  北京金山办公软件股份有限公司

               第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、   监事会会议召开情况

    北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于 2023 年
12 月 1 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 6 日以现场会议
结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限
公司监事会议事规则》的相关规定。

    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到
期后赎回议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒
体的《金山办公关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并到期后赎回
的公告》（公告编号：2023-065）。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。
                                              北京金山办公软件股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2023 年 12 月 7 日


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