证券代码：688113    证券简称：联测科技   公告编号：2023-021



               江苏联测机电科技股份有限公司
关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员
            会委员及聘任高级管理人员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。


    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”） 于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，选举产

生了6名非独立董事和3名独立董事，共同组成了公司第三届董事

会；选举产生了2名非职工代表监事，与公司2023年4月25日召开

的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了第三

届监事会；任期均为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起

三年。

    2023年5月23日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三

届监事会第一次会议，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出

会议通知，会议审议通过了选举董事长及副董事长、监事会主席、

董事会各专门委员成员及聘任高级管理人员的议案。现将具体情

况公告如下：

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      一、 董事长及副董事长选举情况
       根据公司发展需要，按照《公司法》《江苏联测机电科技

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事

会董事长及副董事长的议案》，选举赵爱国先生为董事长、选举

郁旋旋先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第

三届董事会任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋旋先生的简历详

见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）（以

下简称“《董事会、监事会换届选举的公告》”）。

      二、 董事会各专门委员会选举情况
      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战

略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届

董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各专

门委员会委员（简历详见《董事会、监事会换届选举的公告》），

具体如下：

      董事会战略委员会: 主任委员为赵爱国, 委员为郁旋旋、王

忠;

      董事会提名委员会: 主任委员为王忠, 委员为赵爱国、王

涛;

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      董事会审计委员会: 主任委员为兰永长, 委员为陈然方、王

涛;

      董事会薪酬与考核委员会: 主任委员为王涛, 委员为赵爱

国、兰永长。

      其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立

董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计

委员会主任委员（召集人）兰永长先生为会计专业人士。公司第

三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期届满之日止。

      上述委员个人简历详见《董事会、监事会换届选举公告》。

      三、 监事会主席选举情况
      根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监

事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议

案》，全体监事一致同意选举郭建峰先生（简历详见《董事会、

监事会换届选举公告》）为公司第三届监事会主席，任期自本次

监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

      四、 高级管理人员聘任情况
      （一） 总经理聘任

      根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董

事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同

意聘任赵爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至第三届董事会任期届满之日止。

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    （二） 副总经理聘任

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董

事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，

同意聘任李辉先生、黄冰溶先生、姚海飞先生、陆伟先生为公司

董事会副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

    （三） 财务负责人聘任

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董

事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，

同意聘任唐书全先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    （四） 董事会秘书聘任

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董

事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，

同意聘任何平女士为公司董事会秘书，由于证券事务代表职务暂

无其他合适人选，公司决定由何平女士继续兼任证券事务代表至

聘任新的证券事务代表为止，任期自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止。

    董事会秘书联系方式：

    联系电话：0513-85636573

    联系地址：启东市人民西路2368-2370号

    联系邮箱：zqsw@qdceqi.com

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    赵爱国先生、李辉先生、黄冰溶先生的简历详见《董事会、

监事会换届选举公告》，其他高级管理人员的简历见附件。公司

独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。

    五、 总经理及部分董事、监事离任情况
    公司本次换届选举完成后，米建华先生不再担任公司总经

理。史江平先生不再担任公司董事，楼狄明先生、融天明先生、

沈飞先生不再担任公司独立董事，张辉先生不再担任公司监事会

主席。

    以上人员在职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其在任职期

间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！



    六、 备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、第三届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                     江苏联测机电科技股份有限公司董事会

                                         2023 年 5 月 24 日




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附件-其他高级管理人员简历：

姚海飞先生个人简历：

    姚海飞, 男, 中国, 无永久境外居留权, 1990 年 5 月出生,

本科学历, 电气自动化专业，2011 年 8 月入职，历任江苏联测

机电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助

理、副总经理。现任江苏联测机电科技股份有限公司副总经理。

符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

陆伟先生个人简历：

    陆伟, 男, 中国, 无永久境外居留权, 1979 年 6 月出生，

大专学历，电气技术专业，中级工程师。2003 年入职，任联测

科技电气技术主管；2014 年起任南通常测机电设备有限公司电

子部部长、总经理助理、总经理、江苏联测机电设备有限公司副

总经理。现任南通常测机电设备有限公司总经理、江苏联测机电

设备有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担

任副总经理的资格条件。

唐书全先生个人简历：

    唐书全，男，中国，无境外永久居留权，1979 年出生，专

科学历。2008 年 7 月至 2018 年 4 月，任惠生（南通）重工有限

公司财务部职员；2018 年 5 月至 2019 年 3 月，任南通常测机电

设备有限公司财务部长；2019 年 3 月至今，任江苏联测机电科

技股份有限公司财务负责人。符合相关法律、法规和公司章程规

定担任财务负责人的资格条件。


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何平女士个人简历：

    何平，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017 年加入本公司至

今历任公司证券事务代表、董事会秘书。已取得上海证券交易所

董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证

书。截至本公告披露日，何平女士未持有公司股票；与公司董事、

监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联

关系；未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职

资格，亦不是失信被执行人。




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