证券代码：688113    证券简称：联测科技   公告编号：2023-022



             江苏联测机电科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或

“公司”）于2022年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，

经与会监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知期限，

现场发出会议通知，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信

息。第三届监事会第一次会议于2023年5月23日以现场会议方式

召开，公司全体监事一致同意推选郭建峰先生主持本次会议，郭

建峰先生简历详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。会

议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
                             1
     经与会监事审议，做出如下决议：

    1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    经审阅和充分了解郭建峰先生个人履历等相关资料，其任职

资格符合相关法律法规的有关规定，并具备与其所聘职务以及行

使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。为保证监事会正常

有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们一致同意郭

建峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通

过之日起至第三届监事会届满之日止。

    表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及副董事长、监事

会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》 公

告编号：2023-021）。

    特此公告。




                       江苏联测机电科技股份有限公司监事会
                                         2023 年 5 月 24 日




                            2