证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-020
江苏联测机电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四
楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权
的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,856,133
普通股股东所持有表决权数量 29,856,133
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
46.8699
决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
46.8699
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、
表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信并为子公司
银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议
案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
关于选举赵爱国
11.01 为第三届董事会
29,856,133 100.0000 是
非独立董事候选
人的议案
关于选举郁旋旋
11.02 为第三届董事会
29,856,133 100.0000 是
非独立董事候选
人的议案
关于选举黄冰溶
11.03 为第三届董事会
29,856,133 100.0000 是
非独立董事候选
人的议案
关于选举李辉为
11.04 第三届董事会非
29,856,133 100.0000 是
独立董事候选人
的议案
关于选举张辉为
11.05 第三届董事会非
29,856,133 100.0000 是
独立董事候选人
的议案
关于选举陈然方
11.06 为第三届董事会
29,856,133 100.0000 是
非独立董事候选
人的议案
12.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
关于选举王忠为
12.01 第三届董事会独
29,856,133 100.0000 是
立董事候选人的
议案
关于选举兰永长
12.02 为第三届董事会
29,856,133 100.0000 是
独立董事候选人
的议案
关于选举王涛为
12.03 第三届董事会独
29,856,133 100.0000 是
立董事候选人的
议案
13.00、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
关于选举郭建峰
13.01 为第三届监事会
29,856,133 100.0000 是
非职工代表监事
候选人的议案
关于选举王炜为
13.02 第三届监事会非
29,856,133 100.0000 是
职工代表监事候
选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
5 关于 2022 年 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配
预案的议案
6 关于 2023 年 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬
方案的议案
9 关 于 续 聘 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度审
计机构的议
案
10 关于提请股 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权
董事会办理
以简易程序
向特定对象
发行股票相
关事宜的议
案
11.01 关于选举赵 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
爱国为第三
届董事会非
独立董事候
选人的议案
11.02 关于选举郁 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
旋旋为第三
届董事会非
独立董事候
选人的议案
11.03 关于选举黄 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
冰溶为第三
届董事会非
独立董事候
选人的议案
11.04 关于选举李 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
辉为第三届
董事会非独
立董事候选
人的议案
11.05 关于选举张 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
辉为第三届
董事会非独
立董事候选
人的议案
11.06 关于选举陈 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
然方为第三
届董事会非
独立董事候
选人的议案
12.01 关于选举王 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
忠为第三届
董事会独立
董事候选人
的议案
12.02 关于选举兰 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
永长为第三
届董事会独
立董事候选
人的议案
12.03 关于选举王 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
涛为第三届
董事会独立
董事候选人
的议案
13.01 关于选举郭 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
建峰为第三
届监事会非
职工代表监
事候选人的
议案
13.02 关于选举王 1,912,545 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
炜为第三届
监事会非职
工代表监事
候选人的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的第 5、6、9、10、11、12、13 项议案
对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案 10 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：纪宇轩 张佳敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法
有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程
的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日