证券代码：688113   证券简称：联测科技   公告编号：2023-026



             江苏联测机电科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第

三届监事会第二次会议通知于2023年6月20日以电子邮件方式送

达全体监事，并于2023年6月26日以通讯会议方式召开，由公司

监事会主席郭建峰主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表

决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限

公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议，做出如下决议：

    1、审议通过《关于募投项目新增实施主体和实施地点并投

资设立子公司的议案》。

    公司监事会认为：公司根据募投项目建设和自身长期战略

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发展需要，本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并

投资设立子公司的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害

公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交

易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关

规定。综上，我们一致同意募投项目新增实施主体和实施地点

并投资设立子公司的相关事项。

   表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

   具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于

募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》

（公告编号：2023-025）。



   特此公告。


                     江苏联测机电科技股份有限公司监事会
                                       2023 年 6 月 27 日




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