证券代码：688118          证券简称：普元信息         公告编号：2023-034


                   普元信息技术股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
                                提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         A股           688118       普元信息            2023/4/28



二、     取消和增加临时提案的具体内容和原因

    2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚
需 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“原股东大会通知”）。
    2023 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》，为保
护中小股东的合法权利，拟增加修订《公司章程》部分条款，具体内容详见公司
于 2023 年 5 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信
息技术股份有限公司关于变更公司注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2023-033）。
    为提高决策效率，持有公司 23.87%股份的股东刘亚东先生于 2023 年 4 月 29
日以临时提案的方式向公司股东大会召集人（董事会）书面提请将《关于变更注
册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商变更登记的议案》提交 2022 年年
度股东大会审议，并相应取消原股东大会通知中的《关于变更公司注册地址、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，股东大会召集人（董事会）同意上
述股东的提议，并将《关于变更注册地址、修订<公司章程>（更新）并办理工商
变更登记的议案》提交至公司 2022 年年度股东大会审议。



三、除了上述取消和增加临时提案事项外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东
    大会通知其他事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2023 年 5 月 10 日   14 点 00 分
    召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日
                       至 2023 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1      关于《2022 年度董事会工作报告》的议案                √
  2      关于《2022 年度监事会工作报告》的议案                √
  3      关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案              √

  4      关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案                √
  5      关于 2022 年度财务决算报告的议案                     √
  6      关于 2023 年度财务预算报告的议案                     √
  7      关于 2022 年度利润分配方案的议案                     √
  8      关于续聘会计师事务所的议案                           √
  9      关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案                 √

 10      关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案                 √
         关于补选第四届监事会非职工代表监事的议               √
 11
         案
         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的               √
 12
         议案
         关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管               √
 13
         理的议案
         关于变更公司注册地址、修订《公司章程》（更           √
 14
         新）并办理工商变更登记的议案



      特此公告。



                                            普元信息技术股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 4 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
普元信息技术股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 10 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序               非累积投票议案名称               同意     反对     弃权
号
 1    关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
 2    关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

 3    关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
 4    关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
 5    关于 2022 年度财务决算报告的议案
 6    关于 2023 年度财务预算报告的议案
 7    关于 2022 年度利润分配方案的议案
 8    关于续聘会计师事务所的议案

 9    关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
10    关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
      关于补选第四届监事会非职工代表监事的议
11
      案
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
12
      议案
      关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
13
      理的议案
       关于变更公司注册地址、修订《公司章程》
14
       （更新）并办理工商变更登记的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。