证券代码：688119          证券简称：中钢洛耐          公告编号：2023-014


                   中钢洛耐科技股份有限公司
                   关于公司董事长辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事长李国富先生的书面辞职报告，根据公司改革发展需要，李国富先生提请辞

去公司第一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员

会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李国富先生的辞职未

导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董

事会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    李国富先生的任职期限原定为 2020 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日。截

至本公告披露日，李国富先生未直接持有公司股份，通过内部员工持股合伙企

业间接持有公司股份。李国富先生辞去公司董事长职务后，将继续严格遵守

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管

理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次公开发行

股票并在科创板上市时所作的相关承诺。

    李国富先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司日常管理、

生产经营造成实质性影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完

成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。在选

举产生新任董事长之前，公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。
   李国富先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，

恪尽职守、勤勉尽责，为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展

等做出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益，公司及公司董事会对

此表示衷心的感谢！



   特此公告。

                                      中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 5 月 9 日