证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐      公告编号：2023-015


                   中钢洛耐科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


   本次会议是否有被否决议案：无




一、   会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有

限公司办公大楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      26

普通股股东人数                                                     26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       710,814,845
普通股股东所持有表决权数量                                710,814,845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              63.1835
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         63.1835
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，全体董事一致同意推举薄钧先生主持。会议采

用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规

范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了

本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                     反对                 弃权
股东类型
                票数          比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股       710,795,585      99.9972      19,260    0.0028           0    0.0000



2、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数   比例（%）    票数      比例（%）
普通股       710,790,985      99.9966     19,260    0.0027    4,600        0.0007
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                 反对                     弃权
股东类型
                 票数          比例（%） 票数 比例（%）          票数   比例（%）
普通股     710,795,585          99.9972 19,260        0.0028         0       0.0000



4、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度报酬情况的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对             弃权
股东类型
                 票数           比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股      710,790,985         99.9966      23,860     0.0034       0       0.0000



5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对                  弃权
股东类型
              票数             比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股     710,795,585          99.9972     19,260     0.0028            0   0.0000



6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对             弃权
股东类型
              票数             比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股     710,795,585          99.9972      19,260     0.0028       0       0.0000



7、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数   比例（%）       票数   比例（%）
普通股       710,795,585       99.9972      19,260     0.0028               0         0.0000



8、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                         反对                  弃权
股东类型
                票数     比例（%）           票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股       710,795,585         99.9972    19,260     0.0028           0             0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意                       反对                    弃权
案
         议案名称                                              比例                   比例
序                        票数          比例（%）    票数               票数
                                                               （%）                  （%）
号
     关于公司董
     事 、 监 事
4    2022 年度报       113,190,985       99.9789    23,860     0.0211           0     0.0000
     酬情况的议
     案
     关 于 公 司
     2022 年度利
7                      113,195,585       99.9829    19,260     0.0171           0     0.0000
     润分配预案
     的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的 8 项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，

其中对议案 4 和议案 7 进行了中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。



   特此公告。



                                         中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                         2023 年 5 月 12 日