证券代码：688119          证券简称：中钢洛耐        公告编号：2023-023


                   中钢洛耐科技股份有限公司
 关于选举第一届董事会董事长暨变更法定代表人、
       调整第一届董事会专门委员会人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 29

日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选张文洋先生为公司第一届董事会非独

立董事。同日，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知，召开第一届董事

会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会董事长暨变更法定

代表人的议案》《关于调整公司第一届董事会专门委员会人员的议案》。现将具

体情况公告如下：

    一、选举董事长、变更法定代表人情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》

的有关规定，公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第三十二次会议，审

议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举

张文洋先生为第一届董事会董事长，任期自第一届董事会第三十二次会议审议

通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，

“董事长为公司的法定代表人”，将由选举出的新任董事长张文洋先生担任公

司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。

    二、调整董事会各专门委员会情况

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司于 2023 年 5 月 29 日召开

第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司第一届董事会专门
委员会人员的议案》，全体董事一致同意补选张文洋先生为第一届董事会战略委

员会委员、第一届董事会提名委员会委员、第一届董事会薪酬与考核委员会委

员，增补索亚星先生为第一届董事会审计委员会委员，任期均自董事会审议通

过之日至公司第一届董事会届满之日止。

    此次调整后，公司第一届董事会专门委员会的构成具体如下：

    1、战略委员会

    主任委员：张文洋

    委    员：薄钧、徐殿利、李果、张斌

    2、提名委员会

    主任委员：徐殿利

    委    员：张文洋、索亚星

    3、薪酬与考核委员会

    主任委员：索亚星

    委    员： 张文洋、薄钧、徐殿利、冯月彬

    4、审计委员会

    主任委员：冯月彬

    委    员：徐殿利、索亚星




    特此公告。



                                         中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 5 月 30 日