中钢洛耐科技股份有限公司                    2023 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：688119                             证券简称：中钢洛耐




               中钢洛耐科技股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会
                           会议资料




                           二零二三年八月
中钢洛耐科技股份有限公司                     2023 年第三次临时股东大会会议资料



                              目     录


2023 年第三次临时股东大会会议须知 .................................. 1

2023 年第三次临时股东大会会议议程 .................................. 4

关于新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的议案 ................ 6
 中钢洛耐科技股份有限公司                      2023 年第三次临时股东大会会议资料



                            中钢洛耐科技股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保

障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中钢洛耐科技股份有限

公司章程》《中钢洛耐科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制

定本会议须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，

并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或加盖公司公章的营业执照复印件、

授权委托书等登记材料原件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材

料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后

领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东

无权参与现场投票表决。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司

和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人

许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不

能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发


                                       1
 中钢洛耐科技股份有限公司                   2023 年第三次临时股东大会会议资料



言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，

时间原则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对

于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下

意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的

表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合

现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理

人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒绝其他人员进入会场。

    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股

东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会

人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

    十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。

本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住



                                  2
 中钢洛耐科技股份有限公司                     2023 年第三次临时股东大会会议资料



宿等事项，以平等对待所有股东。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023

年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中钢洛耐关于

召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。




                                   3
中钢洛耐科技股份有限公司                          2023 年第三次临时股东大会会议资料



                           中钢洛耐科技股份有限公司
                 2023 年第三次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式

     （一）现场会议时间：2023 年 8 月 7 日（星期一）14:30

     （二）现场会议地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限

公司办公大楼一楼会议室

     （三）会议召开方式：现场结合网络

     （四）会议召集人：董事会

     （五）会议主持人：董事长张文洋先生

     （六）参会人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事、董

事会秘书、见证律师出席会议，财务总监等部分高级管理人员列席会议。

     （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 7 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所

持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）主持人宣读股东大会会议须知



                                       4
中钢洛耐科技股份有限公司                         2023 年第三次临时股东大会会议资料



      （四）推选本次会议的计票人、监票人

      （五）与会股东逐项审议以下非累积投票议案

序号                                议案名称


  1      关于新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的议案

      （六）与会股东及股东代理人发言及提问

      （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

      （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

      （九）汇总网络投票与现场投票表决结果

      （十）主持人宣读本次股东大会表决结果

      （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见

      （十二）签署会议文件

      （十三）主持人宣布本次股东大会会议结束




                                    5
中钢洛耐科技股份有限公司                         2023 年第三次临时股东大会会议资料



    关于新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

     中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日收到间

接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）通知，中国宝武钢

铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）与中钢集团实施重组已于2023年6月28

日办理完成工商变更登记手续。本次实施重组完成后，中国宝武通过中钢集团

间接控制公司41.34%的股份，成为公司的间接控股股东。

     为规范公司因后续业务需要与原关联方和新增关联方产生的关联交易，根

据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理

制度》等规定，公司拟增加2023年度日常关联交易额度，并对公司于2022年6月

28日至2023年6月27日期间与中国宝武及其所属其他子公司发生的日常关联交易

进行追 认 。 具体情 况 详见公 司于 2023 年 7 月22日 在上 海证券 交 易所网 站（

www.sse.com.cn）披露的《中钢洛耐关于新增关联方及调整2023年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2023-033）。

     本次新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董

事会第三十三次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事已回

避表决，独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

     涉及本议案应回避表决的关联股东包括：中钢科技发展有限公司、洛阳市

国资国有资产经营有限公司、北京建祥龙科技发展有限公司、中国冶金科技成

果转化有限公司。

     请各位股东及股东代表予以审议。



                                            中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                             2023年8月

                                       6