证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐     公告编号：2023-039

                   中钢洛耐科技股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       297,380,394
普通股股东所持有表决权数量                                297,380,394
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              26.4338
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         26.4338


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中
钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，副总经理兼财务总监等部分高
级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增关联方及调整 2023 年度日常关联交易预计的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                            同意                            反对                   弃权
股东类型                                                       比例                   比例
                    票数            比例（%）        票数                   票数
                                                               （%）                  （%）
普通股             297,361,894           99.9937     10,500    0.0035       8,000     0.0028


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                       反对                弃权
议案     议案名
                                                                   比例              比例
序号       称              票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                   （%）             （%）
         关   于 新
         增   关 联
         方   及 调
         整   2023
  1      年   度 日 169,172,860 99.9890              10,500        0.0062   8,000     0.0048
         常   关 联
         交   易 预
         计   的 议
         案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独
计票，审议通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                       中钢洛耐科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 8 日