证券代码：688119          证券简称：中钢洛耐           公告编号：2023-040


                   中钢洛耐科技股份有限公司
       关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期

将于 2023 年 8 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选

人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，

公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及

证券事务代表的任期亦将相应顺延。

    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监事

会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关

法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事

会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。




    特此公告。

                                           中钢洛耐科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 8 月 8 日