证券代码：688119           证券简称：中钢洛耐          公告编号：2023-063


                   中钢洛耐科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议

于 2023 年 12 月 22 日（星期五）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召

开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会全

体推举王立新先生主持。

    此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    同意选举王立新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通

过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意该议案。



    特此公告。



                                          中钢洛耐科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 12 月 23 日