上海卓然工程技术股份有限公司
          独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
                        相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海卓然工程技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

    一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

    独立董事审阅了《关于聘任高级管理人员的议案》，发表意见如下：

    经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符
合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存
在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、
聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    综上，我们一致同意聘任张军先生为公司总经理，同意聘任张新宇先生、张
锦华先生、马利峰先生为公司副总经理；同意聘任张笑毓女士为公司董事会秘书，
同意聘任吴玉同先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期均自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



                                        独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹
                                                          2023 年 6 月 26 日