证券代码：688121          证券简称：卓然股份           公告编号：2023-068

               上海卓然工程技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 号 3 号公司办公楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

 普通股股东人数                                                         8
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          78,231,348
 普通股股东所持有表决权数量                                   78,231,348
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 38.6009
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 38.6009
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
新宇先生主持现场会议；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席本次会议；公司其他高级管理人员列
席本次会议



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

 议案                                               得票数占出席会议有效          是否当
                议案名称                 得票数
 序号                                                 表决权的比例（%）             选
 1.01   《选举郑凯先生为公司第       75,382,930                     96.3589       是
        三届董事会独立董事》
 1.02   《选举李森先生为公司第       75,382,930                     96.3589       是
        三届董事会独立董事》
 1.03   《选举丁炜超先生为公司       75,382,930                     96.3589       是
        第三届董事会独立董事》




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                   反对              弃权
 议案
             议案名称                    比例              比例                   比例
 序号                      票数                   票数              票数
                                         （%）             （%）                  （%）
 1.01   《选举郑凯先生     91,806        3.1224      0          0          0           0
        为公司第三届董
        事会独立董事》
 1.02   《选举李森先生     91,806        3.1224      0          0          0           0
        为公司第三届董
        事会独立董事》
 1.03   《选举丁炜超先     91,806        3.1224      0          0          0           0
         生为公司第三届
         董事会独立董
         事》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：杨继伟、宋怡

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                    上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 4 日