证券代码：688121              证券简称：卓然股份       公告编号：2023-079

               上海卓然工程技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号公司办公楼二楼
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

 普通股股东人数                                                        34
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          23,975,764
 普通股股东所持有表决权数量                                   23,975,764
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 16.9345
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 16.9345
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、 本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张
新宇先生主持现场会议；
3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以通讯方式出席 6 人，以现场方式出席 1 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以通讯方式出席 2 人，以现场方式出席 1 人；
3、 董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次
会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                反对             弃权
 股东类型                          比例            比例               比例
                    票数                   票数             票数
                                   （%）           （%）              （%）
 普通股            23,765,764 99.1241 210,000 0.8759               0 0.0000


2、 议案名称：《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意               反对             弃权
  股东类型                         比例            比例               比例
                     票数                  票数             票数
                                   （%）           （%）              （%）
 普通股            23,765,764 99.1241 210,000 0.8759               0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对             弃权
 议案
           议案名称             比例            比例             比例
 序号                  票数            票数            票数
                              （%）           （%）            （%）
1       《关于延长公 9,562 97.851 210,0 2.1489             0     0.0000
        司 2022 年度向 ,640          1   00
        特定对象发行
        A 股股票股东
        大会决议有效
        期的议案》
2       《关于提请公 9,562 97.851 210,0 2.1489             0     0.0000
        司股东大会延 ,640            1   00
        长授权董事会
        及其授权人士
        办理本次向特
        定对象发行 A
        股股票相关事
        宜有效期的议
        案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会关联股东张锦红、张新宇对议案 1、议案 2 回避表决。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。




三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：杨继伟、王倩倩
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。


   特此公告。


                                  上海卓然工程技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 5 日