证券代码：688122           证券简称：西部超导     公告编号：2023-028

              西部超导材料科技股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        281,524,573
普通股股东所持有表决权数量                                 281,524,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               43.3338
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          43.3338


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘
瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         281,203,955     99.8861     315,118    0.1119 5,500      0.0020



2、 议案名称：《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                     反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股         281,036,264     99.8265     482,809    0.1715   5,500    0.0020



3、 议案名称：《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%）    票数   比例（%）
普通股         281,519,073     99.9980         0     0.0000    5,500    0.0020
（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 3 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

   律师：刘瑞泉、陈思怡

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    西部超导材料科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 23 日