证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-032
上海硅产业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,497,517,265
普通股股东所持有表决权数量 1,497,517,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.8208
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.8208
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,497,509,845 99.9995 7,420 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,497,509,845 99.9995 7,420 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,497,487,435 99.9980 24,830 0.0016 5,000 0.0004
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,497,509,845 99.9995 7,420 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,497,501,611 99.9989 10,654 0.0007 5,000 0.0004
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,491,493,360 99.5977 5,897,510 0.3938 126,395 0.0085
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,497,215,334 99.9798 296,931 0.0198 5,000 0.0004
8、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,489,814,738 99.4856 6,374,489 0.4256 1,328,038 0.0888
9、 议案名称：关于 2023 年度申请债务融资产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,491,962,487 99.6290 4,207,974 0.2809 1,346,804 0.0901
10、 议案名称：关于 2023 年度新增对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,485,577,025 99.2026 11,935,239 0.7970 5,001 0.0004
11、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,496,013,190 99.8995 157,271 0.0105 1,346,804 0.0900
12、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,372,698,102 99.9980% 27,420 0.0020% 0 0.0000
13、 议案名称：关于向参股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 675,181,002 99.9959% 27,420 0.0020% 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
14.01 杨卓 1,495,624,657 99.8736 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于公司 2022 232,9 99.9932 10,65 0.0045 5,000 0.0023
年度利润分配 84,51 4
方案的议案 1
7 关于续聘 2023 232,6 99.8704 296,9 0.1274 5,000 0.0022
年度审计机构 98,23 31
的议案 4
11 关于为公司董 231,4 99.3544 157,2 0.0674 1,346, 0.5782
事、监事和高 96,09 71 804
级管理人员购 0
买责任险的议
案
12 关于向控股子 108,1 99.9747 27,42 0.0253 0 0.0000
公司增资暨关 81,00 % 0 %
联交易的议案 2
13 关于向参股子 108,1 99.9747 27,42 0.0253 0 0.0000
公司增资暨关 81,00 % 0 %
联交易的议案 2
14.01 杨卓 231,1 99.1877
07,55
7
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、7、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：12、13。回避表决的关联股东名称：12，上
海新微科技集团有限公司；13，上海国盛（集团）有限公司、上海嘉定工业区开
发（集团）有限公司、上海新微科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日