证券代码：688128            证券简称：中国电研         公告编号：2023-041


              中国电器科学研究院股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、
视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 16 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到
监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议，一致通过以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告能够公允地反映公司报告期内
的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的
经营管理和财务状况等事项；公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中
国电研 2023 年第三季度报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                   中国电器科学研究院股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 27 日