证券代码：688132           证券简称：邦彦技术        公告编号：2023-026


                     邦彦技术股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
                          暨延期召开的公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日
         A股            688132      邦彦技术            2023/5/15



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）增加临时提案的情况说明
1.提案人：祝国胜
2.提案程序说明
公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.14%股份的
股东祝国胜先生，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —
规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
  序号                             提案名称
    1    《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    2    《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关
     3
         事宜的议案》
（二）股东大会延期召开的原因
因公司工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将原
定于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5 月 25 日召
开，原股权登记日不变。



三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其
     他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2023 年 5 月 25 日   14 点 30 分
     召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1 号楼 5 楼会议
室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日
                         至 2023 年 5 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案               √
 2       关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案               √
 3       关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案               √

 4       关于续聘会计师事务所的议案                           √
 5       关于公司董事薪酬方案的议案                           √
 6       关于公司监事薪酬方案的议案                           √
 7       关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                 √
 8       关于公司 2022 年度利润分配方案的议案                 √
 9       关于公司及子公司申请综合授信额度并提供               √
         担保及接受关联方担保的议案

 10      关于修订《董事会议事规则》的议案                     √
 11      关于修订《监事会议事规则》的议案                     √
 12      关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的               √
         议案
 13      关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》          √
         及其摘要的议案
 14      关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考              √
         核管理办法》的议案
 15      关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年               √
         股票期权激励计划相关事宜的议案
本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。


1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第十次
会议、第三届监事会第八次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 10 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的公告及文件。
2、特别决议议案：13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：关联股东祝国胜、祝国强对议案 5 回避表决；本次
股权激励计划的拟激励对象及其关联方对议案 13-15 回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                            邦彦技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 10 日
附件 1：授权委托书

                               授权委托书
邦彦技术股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
     序号            非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于公司 2022 年年度报告及其
              摘要的议案
2             关于公司 2022 年度董事会工作
              报告的议案

3             关于公司 2022 年度监事会工作
              报告的议案
4             关于续聘会计师事务所的议案
5             关于公司董事薪酬方案的议案
6             关于公司监事薪酬方案的议案
7             关于公司 2022 年度财务决算报
              告的议案
8             关于公司 2022 年度利润分配方
              案的议案

9             关于公司及子公司申请综合授信
              额度并提供担保及接受关联方担
              保的议案
10            关于修订《董事会议事规则》的
              议案
11               关于修订《监事会议事规则》的
                 议案
12               关于未弥补亏损达实收股本总额
                 三分之一的议案
13               关于公司《2023 年股票期权激励
                 计划（草案）》及其摘要的议案

14               关于公司《2023 年股票期权激励
                 计划实施考核管理办法》的议案
15               关于提请股东大会授权董事会办
                 理 2023 年股票期权激励计划相
                 关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日




备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。