证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-029
邦彦技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100 号 1
号楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,297,392
普通股股东所持有表决权数量 84,297,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.3767
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
55.3767
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司高管及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,215,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,297,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,687,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,687,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,687,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
4 关于续聘会计 17,167,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议
案
5 关于公司董事 8,815,245 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议
案
8 关于公司 2022 17,167,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
方案的议案
9 关于公司及子 17,167,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司申请综合
授信额度并提
供担保及接受
关联方担保的
议案
13 关 于 公 司 5,287,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《2023 年股票
期权激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
14 关 于 公 司 5,287,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《2023 年股票
期权激励计划
实施考核管理
办法》的议案
15 关于提请股东 5,287,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事
会 办 理 2023
年股票期权激
励计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：13、14、15，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、13、14、15。
3、涉及关联股东回避表决的议案：5、13、14、15，出席会议的关联股东进行了
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：胡永胜、王娅静
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。