证券代码：688132          证券简称：邦彦技术         公告编号：2023-034



                 邦彦技术股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于
2023 年 6 月 5 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023
年 6 月 2 日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

   经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年
股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 5 日为授
予日，向 55 名激励对象授予 292.6 万份股票期权，行权价格为 24.87 元/份。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事祝国胜、祝国
强、胡霞为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于
向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
   特此公告。


                                               邦彦技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 7 日