证券代码：688132            证券简称：邦彦技术       公告编号：2023-068



                     邦彦技术股份有限公司
          关于修订及制定公司部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《
关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂
缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议
案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》，具体情况如下：
   根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订或制定。具体制度如下表
所示：
   序号                 制度名称                 是否提交股东大会审议

    1              《股东大会议事规则》                   是

    2               《董事会议事规则》                    是

    3               《监事会议事规则》                    是

    4                《独立董事制度》                     是

    5              《对外担保管理制度》                   是

    6              《关联交易管理制度》                   是

    7              《募集资金管理制度》                   是

    8     《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》              是
    9        《董事会审计委员会工作细则》              否

    10       《董事会提名委员会工作细则》              否

    11   《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            否

    12       《董事会战略委员会工作细则》              否
         《董事、监事和高级管理人员所持公司
    13                                                 否
                  股份及其变动管理制度》

    14            《对外投资管理办法》                 否

    15       《对外提供财务资助管理制度》              否

    16            《控股子公司管理制度》               否

    17         《重大信息内部报告制度》                否

   修订后的部分相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。



     特此公告。


                                            邦彦技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 30 日