证券代码：688146               证券简称：中船特气        公告编号：2023-005



                   中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

                    第一届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 6 月 8 日在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 2 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长宫志刚主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召集、召开程序
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请审议高纯气体项目激励人员变更的议案》
    由于高纯气体项目的快速发展，公司对高纯气体项目激励人员进行变更，拟
由原来的 10 人变更为 17 人。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请审议公司岗位分红、TA 项目收益分红激励终止
的议案》
    根据公司 2022 年度审计报告、TA 项目 2022 年度专项审计报告，公司 2022
年度岗位分红和 TA 项目收益分红不满足激励兑现和项目激励实施的条件。因此，
岗位分红激励方案和 TA 项目收益分红方案拟终止实施。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于提请审议修订<公司章程>及相关规章制度部分条款
及办理工商变更登记的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关规章制度部分
条款进行修订，最终以市场监督管理部门备案的内容为准。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及相关规章制度部分条款及办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2023-007）。
    （四）审议通过《关于提请审议中船特气领导层和参照人员 2022 年度经营
业绩考核报告的议案》
    依据《2022 年度经营业绩责任书》的规定，结合公司 2022 年度审计报告和
生产经营实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会组织并开展了 2022 年度经理
层成员年度经营业绩考核工作，拟定了《中船特气领导层和参照人员 2022 年度
经营业绩考核报告》。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联
董事王少波、李绍波、孟祥军回避表决。
    （五）审议通过《关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），以公司总股本
529,411,765 股计算合计拟派发现金红利 115,411,764.77 元（含税），本年度
公司现金分红总额占本年度净利润的比例为 30.11%。公司本年度不送红股，不
进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2023-008）。
    （六）审议通过《关于提请召开中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采
用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2023-009）。


    特此公告。




                              中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 9 日