证券代码：688146               证券简称：中船特气        公告编号：2023-006



                   中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

                    第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 6 月 8 日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 4 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李军先生主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请审议高纯气体项目激励人员变更的议案》
    由于高纯气体项目的快速发展，公司对高纯气体项目激励人员进行变更，拟
由原来的 10 人变更为 17 人。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请审议公司岗位分红、TA 项目收益分红激励终止
的议案》
    根据公司 2022 年度审计报告、TA 项目 2022 年度专项审计报告，公司 2022
年度岗位分红和 TA 项目收益分红不满足激励兑现和项目激励实施的条件。因此，
岗位分红激励方案和 TA 项目收益分红方案拟终止实施。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：此次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2023-008）。


    特此公告。




                            中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 9 日