证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-010
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 442,757,445
普通股股东所持有表决权数量 442,757,445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
83.6319
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.6319
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫
志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议确认中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022
年度财务会计报告及审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,699,958 99.9870 500 0.0001 56,987 0.0129
2、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022
年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,699,958 99.9870 500 0.0001 56,987 0.0129
3、 议案名称：关于提请审议《确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年
度日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,484,033 99.9248 48,183 0.0629 9,306 0.0123
4、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司涉及财
务公司关联交易专项说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,483,533 99.9242 48,683 0.0636 9,306 0.0122
5、 议案名称：关于提请审议公司续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,700,458 99.9871 500 0.0001 56,487 0.0128
6、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 76,484,535 99.9255 47,681 0.0622 9,306 0.0123
7、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022
年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,699,958 99.9870 47,681 0.0107 9,806 0.0023
8、 议案名称：关于提请审议 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,699,958 99.9870 48,181 0.0108 9,306 0.0022
9、 议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2022
年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,699,958 99.9870 47,681 0.0107 9,806 0.0023
10、 议案名称：关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及
办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,700,458 99.9871 500 0.0001 56,487 0.0128
11、 议案名称：关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 442,706,764 99.9885 50,681 0.0115 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
3 关于提请审议
《确认 2022 年度
日常关联交易情 76,48 99.924 48,1
0.0629 9,306 0.0123
况及预计 2023 年 4,033 8 83
度日常关联交
易》的议案
4 关于提请审议
《中船（邯郸）
派瑞特种气体股
76,48 99.924 48,6
份有限公司涉及 0.0636 9,306 0.0122
3,533 2 83
财务公司关联交
易专项说明》的
议案
5 关于提请审议公
76,48 99.925 56,48
司续聘 2023 年度 500 0.0006 0.0739
4,535 5 7
审计机构的议案
6 关于提请审议
《中船（邯郸）
派瑞特种气体股
份有限公司非经 76,48 99.925 47,6
0.0622 9,306 0.0123
营性资金占用及 4,535 5 81
其他关联方资金
往来情况专项报
告》的议案
11 关于提请审议
76,49 99.933 50,6
2022 年度利润分 0.0663 0 0.0000
0,841 7 81
配方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普
通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数的 1/2 以上表决通过；
2、本次股东大会审议的第 3、4、5、6、11 议案已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 3、4、6 项议案，关联股东
派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、程璇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日