证券代码:688146 证券简称:中船特气 公告编号:2023-010 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点:河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 18 普通股股东人数 18 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 442,757,445 普通股股东所持有表决权数量 442,757,445 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 83.6319 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 83.6319 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长宫 志刚先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议;其他高级管理人员列席 本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于提请审议确认中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022 年度财务会计报告及审计报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,699,958 99.9870 500 0.0001 56,987 0.0129 2、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,699,958 99.9870 500 0.0001 56,987 0.0129 3、 议案名称:关于提请审议《确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年 度日常关联交易》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 76,484,033 99.9248 48,183 0.0629 9,306 0.0123 4、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司涉及财 务公司关联交易专项说明》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 76,483,533 99.9242 48,683 0.0636 9,306 0.0122 5、 议案名称:关于提请审议公司续聘 2023 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,700,458 99.9871 500 0.0001 56,487 0.0128 6、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 76,484,535 99.9255 47,681 0.0622 9,306 0.0123 7、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,699,958 99.9870 47,681 0.0107 9,806 0.0023 8、 议案名称:关于提请审议 2022 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,699,958 99.9870 48,181 0.0108 9,306 0.0022 9、 议案名称:关于提请审议《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,699,958 99.9870 47,681 0.0107 9,806 0.0023 10、 议案名称:关于提请审议修订《公司章程》及相关规章制度部分条款及 办理工商变更登记的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,700,458 99.9871 500 0.0001 56,487 0.0128 11、 议案名称:关于提请审议 2022 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 442,706,764 99.9885 50,681 0.0115 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 序号 票数 票数 比例(%) 票数 比例(%) (%) 3 关于提请审议 《确认 2022 年度 日常关联交易情 76,48 99.924 48,1 0.0629 9,306 0.0123 况及预计 2023 年 4,033 8 83 度日常关联交 易》的议案 4 关于提请审议 《中船(邯郸) 派瑞特种气体股 76,48 99.924 48,6 份有限公司涉及 0.0636 9,306 0.0122 3,533 2 83 财务公司关联交 易专项说明》的 议案 5 关于提请审议公 76,48 99.925 56,48 司续聘 2023 年度 500 0.0006 0.0739 4,535 5 7 审计机构的议案 6 关于提请审议 《中船(邯郸) 派瑞特种气体股 份有限公司非经 76,48 99.925 47,6 0.0622 9,306 0.0123 营性资金占用及 4,535 5 81 其他关联方资金 往来情况专项报 告》的议案 11 关于提请审议 76,49 99.933 50,6 2022 年度利润分 0.0663 0 0.0000 0,841 7 81 配方案的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的第 10 项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的 股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过;其余议案为普 通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份 总数的 1/2 以上表决通过; 2、本次股东大会审议的第 3、4、5、6、11 议案已对中小投资者进行了单独计票; 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为第 3、4、6 项议案,关联股东 派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:黄娜、程璇 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合 法有效。 特此公告。 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司董事会 2023 年 6 月 30 日