证券代码：688153           证券简称：唯捷创芯       公告编号：2023-025


           唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产
业园 16 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       167,309,815
普通股股东所持有表决权数量                                167,309,815
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              40.8830
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         40.8830


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  167,309,815 100.0000           0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  167,303,815 99.9964       6,000 0.0036        0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对            弃权
                                                       比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               167,303,815 99.9964            0 0.0000    6,000 0.0036


4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               167,303,815 99.9964            0 0.0000    6,000 0.0036


5、 议案名称：关于公司 2022 年利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               167,303,815 99.9964       6,000 0.0036        0 0.0000


6、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               167,303,815 99.9964       6,000 0.0036        0 0.0000


7、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  167,309,815 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 现金分红分段表决情况

                             同意                 反对           弃权
股东分段情况
                      票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
              131,762,255 100.0000               0     0.0000    0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               26,743,429 100.0000               0     0.0000    0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                8,798,131 99.9318            6,000     0.0682    0     0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股        1,000 14.2857            6,000    85.7143    0     0.0000
股东
市值 50 万以
                8,797,131 100.0000               0     0.0000    0     0.0000
上普通股股东



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                             同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5        关于公司 2022       12,31 99.9512 6,000 0.0488        0     0.0000
         年利润分配方        2,732
         案的议案
6        关于聘任 2023       12,31 99.9512    6,000    0.0488    0     0.0000
         年度审计机构        2,732
         的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
    2、本次会议审议的议案 5、6 已对中小投资者进行了单独计票；
    3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
    4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：胡云云、张侃

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


   特此公告。


                           唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 1 日