证券代码：688153           证券简称：唯捷创芯          公告编号：2023-028



         唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
                 第三届董事会第二十四次会议
                               决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十四次会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知
和材料于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实
际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯
（天津）电子技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由荣秀丽女士召集。
    参加会议的董事表决通过以下议案：
    1、审议通过《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》
的规定，12 名激励对象因个人原因离职，已不符合有关激励对象的规定，2 名激
励对象 2022 年个人绩效考核结果为 C，经确认其第二个行权期应按已授予的 30%
比例行权，以及 5 名激励对象第一个行权期部分/全部未行权。因此，决定注销上
述激励对象已获授但尚未/未获准行权的 402,218 份股票期权（对应资本公积转增
股本前 61,346 份股票期权）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于注销公司 2020 年股票期权激励计
划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    回避情况：关联董事荣秀丽、孙亦军、辛静、周颖回避表决。
    2、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》
    根据《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》
的规定，2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，激励对象所持
股票期权的等待期已届满。180 名激励对象可按照公司拟定的行权安排对其获授
的合计 9,052,098 份股票期权行权，同意公司 2020 年股票期权激励计划第二个行
权期行权的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个
行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-031）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    回避情况：关联董事荣秀丽、孙亦军、辛静、周颖回避表决。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》
    2020 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权已完成，公司注册资本由
409,239,594 元 增 加 至 409,273,667 元 ， 股 份 总 数 由 409,239,594 股 增 加 至
409,273,667 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结
合注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变
更登记。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章
程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-032）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



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唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
                          2023 年 6 月 22 日




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