路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156           证券简称：路德环境          公告编号：2023-031



                   路德环境科技股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2023年5月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023年4月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次
会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    公司于 2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了向控
股股东、实际控制人季光明先生定向发行 A 股股票的预案，根据《上市公司证券
发行注册管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）等相关规定，公司就前次募集资金截至 2022 年 12 月 31
日的使用情况编制了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告》，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审核并出具了
《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于路德环境科技股份有限公司前次募集
资金使用情况审核报告》。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事季光明回避表决。


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    2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议
的议案》
    公司于 2023 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)于 2022 年 4 月 17 日出具的《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对
象发行股份注册的批复》(证监许可[2023]799 号)。中国证监会同意公司以向特定
对象发行股票的方式募集资金的事项。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司拟开设募集资金专用账户用于本次向特定
对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司董事会授权公司管理层办理募
集资金专项账户的开立以及签订募集资金三方监管协议等相关事宜。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事季光明回避表决。
    本次会议无其他议案。




    特此公告。




                                                路德环境科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2023 年 5 月 6 日




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