路德环境:第四届监事会第六次会议决议公告2023-05-06
路德环境科技股份有限公司
证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-032
路德环境科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于
2023年5月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2023年4月30日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实到3名,
本次会议由监事长王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规
定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案:
1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
公司于 2022 年 6 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了向控
股股东、实际控制人季光明先生定向发行 A 股股票的预案,根据《上市公司证券
发行注册管理办法》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)等相关规定,公司就前次募集资金截至 2022 年 12 月 31
日的使用情况编制了《路德环境科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报
告》,并委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行审核并出具了
《大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于路德环境科技股份有限公司前次募集
资金使用情况审核报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议
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的议案》
公司于 2023 年 4 月 26 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)于 2022 年 4 月 17 日出具的《关于同意路德环境科技股份有限公司向特定对
象发行股份注册的批复》(证监许可[2023]799 号)。中国证监会同意公司以向特定
对象发行股票的方式募集资金的事项。
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的要求及公
司《募集资金管理制度》的规定,公司拟开设募集资金专用账户用于本次向特定
对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司董事会授权公司管理层办理募
集资金专项账户的开立以及签订募集资金三方监管协议等相关事宜。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次会议无其他议案。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 6 日
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