路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156           证券简称：路德环境          公告编号：2023-036



                    路德环境科技股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2023年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次
会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，
形成的决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
    参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
        1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘
 要的议案》
    经审阅，公司本次修订 2023 年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核指
标，是在充分考虑考核指标一致性、合理性的情况下，根据公司目前的经营环境
及实际情况采取的应对措施。本次修订能更有效的将公司利益、股东利益、员工
利益结合在一起，并进一步激发公司核心骨干人员的工作积极性，有利于公司持
续良性发展。上述修订事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事程润喜、刘菁回避表
决。


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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号：2023-034），
《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：
2023-035）。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


       2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    经审阅，为保证公司 2023 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施，完善
公司法人治理结构，建立、健全激励约束机制，形成良好均衡、长效的价值分配
体系，根据相关法律、法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订公司《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事程润喜、刘菁回避表
决。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号：2023-034），
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


       3、审议通过《关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议
案》
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度股
东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》（公告编号：2023-038）。


    特此公告。




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                 董事会
              2023 年 5 月 11 日




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