路德环境:第四届董事会第九次会议决议公告2023-05-11
路德环境科技股份有限公司
证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-036
路德环境科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2023年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2023年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名,实到7名,本次
会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定,
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案:
1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘
要的议案》
经审阅,公司本次修订 2023 年限制性股票激励计划中公司层面的业绩考核指
标,是在充分考虑考核指标一致性、合理性的情况下,根据公司目前的经营环境
及实际情况采取的应对措施。本次修订能更有效的将公司利益、股东利益、员工
利益结合在一起,并进一步激发公司核心骨干人员的工作积极性,有利于公司持
续良性发展。上述修订事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事程润喜、刘菁回避表
决。
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具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》(公告编号:2023-034),
《关于 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:
2023-035)。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修
订稿)>的议案》
经审阅,为保证公司 2023 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施,完善
公司法人治理结构,建立、健全激励约束机制,形成良好均衡、长效的价值分配
体系,根据相关法律、法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励计划(草案)》
《公司章程》等的规定,结合公司实际情况,特制订公司《2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事程润喜、刘菁回避表
决。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》(公告编号:2023-034),
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议
案》
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年年度股
东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》(公告编号:2023-038)。
特此公告。
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董事会
2023 年 5 月 11 日
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