路德环境:第四届监事会第七次会议决议2023-05-11
路德环境科技股份有限公司
证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-037
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第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于
2023年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于
2023年5月7日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名,实到3名,
本次会议由监事长王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规
定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案:
1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘
要的议案》
监事会认为:公司对《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划(草案)》中公司层面的业绩考核要求进行修订,符合《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定,兼顾约束性和激励性的原则,能更好地调动激励对象的积极性并确保激
励计划的实施,本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》(公告编号:2023-034),
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《关于 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要的公告》(公告编号:
2023-035)。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修
订稿)>的议案》
监事会认为:公司对《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法(修订稿)》中归属安排、公司层面的业绩考核要求及会计
处理进行修订,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,兼顾约束性和激励性的原则,
能更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施,本次激励计划的修订不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》(公告编号:2023-034),
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日
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