路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156          证券简称：路德环境             公告编号：2023-037



                   路德环境科技股份有限公司
             第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2023年5月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023年5月7日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，
本次会议由监事长王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规
定，形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘
要的议案》
    监事会认为：公司对《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》中公司层面的业绩考核要求进行修订，符合《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号—股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，兼顾约束性和激励性的原则，能更好地调动激励对象的积极性并确保激
励计划的实施，本次激励计划的修订不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号：2023-034），


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《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要的公告》（公告编号：
2023-035）。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    监事会认为：公司对《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）》中归属安排、公司层面的业绩考核要求及会计
处理进行修订，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，兼顾约束性和激励性的原则，
能更好地调动激励对象的积极性并确保激励计划的实施，本次激励计划的修订不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号：2023-034），
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




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                                                            2023 年 5 月 11 日




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