路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156          证券简称：路德环境          公告编号：2023-069



                   路德环境科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年8月14日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、     召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 8 月 14 日   14 点 30 分
    召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F
公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 14 日
                        至 2023 年 8 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                       A 股股东

非累积投票议案
   1     关于 2022 年度利润分配预案的议案                   √
   2     关于公司符合向不特定对象发行可转换公司             √
         债券条件的议案

 3.00    关于公司向不特定对象发行可转换公司债券             √
         方案的议案
 3.01    发行证券的种类                                     √
 3.02    发行规模                                           √
 3.03    票面金额和发行价格                                 √
 3.04    债券期限                                           √
 3.05    票面利率                                           √
 3.06    还本付息的期限和方式                               √

 3.07    转股期限                                           √
 3.08    转股价格的确定及其调整                             √
 3.09    转股价格向下修正条款                               √
 3.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额             √
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       的处理办法
3.11   赎回条款                                         √

3.12   回售条款                                         √
3.13   转股后的股利分配                                 √
3.14   发行方式及发行对象                               √
3.15   向原股东配售的安排                               √
3.16   债券持有人会议相关事项                           √
3.17   本次募集资金用途                                 √

3.18   募集资金存管                                     √
3.19   担保事项                                         √
3.20   评级事项                                         √
3.21   本次发行可转换公司债券方案有效期                 √
 4     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券           √
       预案的议案
 5     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券           √
       的论证分析报告的议案

 6     关于公司向不特定对象发行可转换公司债券           √
       募集资金使用可行性分析报告的议案
 7     关于前次募集资金使用情况报告的议案               √
 8     关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄           √
       即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
 9     关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回           √
       报规划的议案
 10    关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》         √
       的议案
 11    关于提请股东大会授权董事会办理公司向不           √
       特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
       案
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届
监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》上予以披露。
2、 特别决议议案：2-11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、    股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日
         A股             688156      路德环境            2023/8/9


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
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（四） 其他人员
五、   会议登记方法
    （一）现场出席会议的预约登记
    拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2023 年 8 月 11 日 17 时之前
将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 zhengquanbu@road-group.com
进行登记。
    股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”
字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2023 年 8 月 11 日下午 17 时前送达。
公司不接受电话登记。
    现场登记时间、地点：
    登记时间：2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日（上午 10：00-12：00,下
午 14：00-17：00）。
    登记地点：路德环境科技股份有限公司证券投资部（武汉市东湖高新区软件
园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F）。
    出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登
记。
    （二）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复
印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖
公章）。
    3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应
持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委
                                               路德环境科技股份有限公司

托书原件。
    4、注意事项
    股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参
会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提
前半小时到达会议现场办理登记手续。
    凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会
场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
    股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而
不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、   其他事项

    （一）联系方式
    联系地址：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F
    联系电话：027-87206873
    Email：zhengquanbu@road-group.com
    邮编：430000
    联系人：公司证券投资部
    （二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
    （三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。


   特此公告。



                                         路德环境科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 29 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                              路德环境科技股份有限公司

                               授权委托书
路德环境科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 14 日召
开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
    序号             非累积投票议案名称        同意     反对     弃权
1             关于 2022 年度利润分配预案的
              议案

2             关于公司符合向不特定对象发行
              可转换公司债券条件的议案
3.00          关于公司向不特定对象发行可转
              换公司债券方案的议案
3.01          发行证券的种类
3.02          发行规模
3.03          票面金额和发行价格
3.04          债券期限

3.05          票面利率
3.06          还本付息的期限和方式
3.07          转股期限
3.08          转股价格的确定及其调整
3.09          转股价格向下修正条款
3.10          转股股数确定方式以及转股时不
              足一股金额的处理办法

3.11          赎回条款
3.12          回售条款
                                      路德环境科技股份有限公司

3.13   转股后的股利分配
3.14   发行方式及发行对象

3.15   向原股东配售的安排
3.16   债券持有人会议相关事项
3.17   本次募集资金用途
3.18   募集资金存管
3.19   担保事项
3.20   评级事项

3.21   本次发行可转换公司债券方案有
       效期
4      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券预案的议案
5      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券的论证分析报告的议
       案
6      关于公司向不特定对象发行可转
       换公司债券募集资金使用可行性
       分析报告的议案
7      关于前次募集资金使用情况报告
       的议案
8      关于向不特定对象发行可转换公
       司债券摊薄即期回报与填补措施
       及相关主体承诺的议案

9      关于未来三年（2023-2025 年）
       股东分红回报规划的议案
10     关于制定《可转换公司债券持有
       人会议规则》的议案
                                                 路德环境科技股份有限公司

11               关于提请股东大会授权董事会办
                 理公司向不特定对象发行可转换
                 公司债券具体事宜的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                      委托日期：         年   月   日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。