路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-071
路德环境科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,441,686
普通股股东所持有表决权数量 29,441,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
29.2329
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
29.2329
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
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2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第十二次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、刘菁女士现场出席外，
其他董事均以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王能柏先生、彭涛先生以通讯方式
出席会议；
3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席本次会议；其他高级管理人
员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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3、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05、议案名称：票面利率
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
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普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
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3.18、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.20、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.21、议案名称：本次发行可转换公司债券方案有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,441,686 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
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同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于 2022 年度利 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案的议案
2 关于公司符合向不 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行可转
换公司债券条件的
议案
3.01 发行证券的种类 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 发行规模 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.03 票面金额和发行价 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
格
3.04 债券期限 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.05 票面利率 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06 还本付息的期限和 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
3.07 转股期限 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08 转股价格的确定及 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其调整
3.09 转股价格向下修正 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
条款
3.10 转股股数确定方式 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以及转股时不足一
股金额的处理办法
3.11 赎回条款 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.12 回售条款 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.13 转股后的股利分配 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.14 发行方式及发行对 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象
3.15 向原股东配售的安 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
排
3.16 债券持有人会议相 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关事项
3.17 本次募集资金用途 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.18 募集资金存管 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.19 担保事项 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.20 评级事项 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.21 本次发行可转换公 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券方案有效期
4 关于公司向不特定 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
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司债券预案的议案
5 关于公司向不特定 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券的论证分析
报告的议案
6 关于公司向不特定 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券募集资金使
用可行性分析报告
的议案
7 关于前次募集资金 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用情况报告的议
案
8 关于向不特定对象 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行可转换公司债
券摊薄即期回报与
填补措施及相关主
体承诺的议案
9 关 于 未 来 三 年 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2023-2025 年）股
东分红回报规划的
议案
10 关于制定《可转换 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司债券持有人会
议规则》的议案
11 关于提请股东大会 31,889 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会办理公
司向不特定对象发
行可转换公司债券
具体事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2 至议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案 1 至议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决情况。
三、 律师见证情况
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1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所
律师：高丽红、温恒馨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、
会议的表决程序均符合法律法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。