路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156           证券简称：路德环境            公告编号：2023-078



                   路德环境科技股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次
会议会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董
事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表
决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整 2020 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-077）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事季光明先生、程润喜


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先生、刘菁女士回避表决。
   独立董事就本议案发表了同意的独立意见。


   特此公告。




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                                                                 董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日




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