路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156          证券简称：路德环境             公告编号：2023-082



                   路德环境科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次
会议会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董
事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表
决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、
法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
改＜公司章程＞及修改和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-083）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）逐项审议通过《关于修改并新增公司部分治理制度的议案》
    2.1 修改《独立董事工作制度》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.2 修改《董事会议事规则》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2.3 修改《董事会审计委员会议事规则》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.4 修改《董事会提名与薪酬委员会议事规则》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.5 修改《董事会战略委员会议事规则》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.6 修改《对外担保管理制度》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.7 修改《关联交易管理制度》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.8 制定《独立董事专门会议工作制度》
    表决结果：通过，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修
改＜公司章程＞及修改和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-083）。
    其中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关
联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-084）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
拟签订<投资协议书>暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-085）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    根据公司经营和战略发展的需要，为进一步提升公司的经营效率，整合并提
升公司产品的市场开发能力和服务能力，加强公司的核心竞争力，公司拟以自有
资金人民币 2,000 万元在湖北省武汉市设立全资销售子公司，基本信息如下：
    1、公司名称：武汉路德生物饲料销售有限公司


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    2、注册资本：人民币 2,000 万元
    3、公司类型：有限责任公司
    4、法定代表人：季光明
    5、注册地址：湖北省武汉市
    6、经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）销售，道
路货物运输，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、出资方式：公司自有资金现金出资
    8、持股比例：100%控股
    以上注册登记信息最终以工商行政管理部门最终核准结果为准。
    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，同时董事会同意授权公司经营管
理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜，本次对外投资事项不涉及关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。全资
子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   路德环境科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2023 年 12 月 7 日




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