路德环境科技股份有限公司

证券代码：688156             证券简称：路德环境        公告编号：2023-094

                   路德环境科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六
期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          5
 普通股股东人数                                                         5

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           29,741,285
 普通股股东所持有表决权数量                                    29,741,285
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                  29.5303
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                  29.5303
 （%）
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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第四届董事会第十四次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、刘菁女士现场出席外，
其他董事均以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王能柏先生、彭涛先生以通讯方式
出席会议；
3、 公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士出席本次会议；其他高级管理人
员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  29,741,285 100.0000      0      0.0000    0    0.0000


2、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例     票数    比例
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                                        （%）           （%）          （%）
普通股                  29,741,285 100.0000      0      0.0000    0    0.0000


3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  29,741,285 100.0000      0      0.0000    0    0.0000


4、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  29,741,285 100.0000      0      0.0000    0    0.0000


5、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例             比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）            （%）
普通股                  29,741,285 100.0000      0      0.0000    0    0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权三分之二以上通过；
2、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

三、     律师见证情况
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1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

   律师：温恒馨、吴瑜

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德
环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德
环境公司章程的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         路德环境科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 23 日