证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-035
埃夫特智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区中心路 1158 号 5 幢 102 室上海埃奇
机器人技术有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 278,839,212
普通股股东所持有表决权数量 278,839,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
53.4400
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.4400
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,688,412 99.9459 0 0.0000 150,800 0.0541
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 关 于 公 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2022
年 度 利
润 分 配
的议案
7 关 于 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年
度 申 请
授 信 额
度 及 为
子 公 司
提 供 融
资 或 担
保 的 议
案
8 关 于 提 18,903,200 99.2086 0 0.0000 150,800 0.7914
请 股 东
大 会 授
权 董 事
会 以 简
易 程 序
向 特 定
对 象 发
行 股 票
并 办 理
相 关 事
宜 的 议
案
9 关 于 公 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 董
事 、 高
级 管 理
人 员 薪
酬 的 议
案
11 关 于 续 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘 会 计
师 事 务
所 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 5、7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
2.议案 8 为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：范瑞林、张圣琦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出
席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法
规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日