证券代码：688165           证券简称：埃夫特         公告编号：2023-046



              埃夫特智能装备股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2023 年 8 月 4 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    监事会认为：鉴于公司监事会于近日收到第三届监事会股东代表监事姚成翔
先生提交的书面辞职报告，姚成翔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会股
东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，保证
公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《埃夫特智能装备股份
有限公司章程》等相关规定，监事会同意经公司股东提名的曹灿灿女士为公司第
三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事
会任期届满之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《埃夫特关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2023-
045）。



    特此公告。




                                      埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 5 日