证券代码：688165            证券简称：埃夫特        公告编号：2023-065



             埃夫特智能装备股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。
    本次会议的召集、召开符合法律法规、 埃夫特智能装备股份有限公司章程》
及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
    监事会审议通过了下列议案：
    （一）审议通过《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51%
股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次出售资产符合公司整体发展战略规划的需要，本次交易事
项遵循了平等自愿、公平合理原则，交易定价以评估值为参考依据经交易双方充
分协商后确定，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股
东和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响。
    议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1
票。关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决了该事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃
夫特关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。
    （二）审议通过《关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财务资
助暨关联交易的议案》
    监事会认为：公司在正常经营的前提下，对参股公司提供借款，可以支持其
业务发展，提高公司资金使用效率；审议及决策程序合法合规，且其他股东以同
等条件、按持股比例提供借款，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。
    议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1
票。关联监事 Fabrizio Ceresa 回避表决了该事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃
夫特关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-063）。
       （三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

    与会监事对该议案无异议。
    该议案具体表决结果如下：
    1、关于修订《监事会议事规则》的议案
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、关于修订《募集资金管理办法》的议案
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃
夫特关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：
2023-064）。



    特此公告。




                                        埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                        2023 年 11 月 29 日