埃夫特智能装备股份有限公司                      2023年第六次临时股东大会




         埃夫特智能装备股份有限公司

  2023年第六次临时股东大会会议资料




                             股票简称：埃夫特
                             股票代码：688165




                                2023年12月




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                               目录


2023年第六次临时股东大会会议资料 .................................. 1
2023年第六次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2023年第六次临时股东大会会议议程 .................................. 5
议案一：关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司GME51%股权暨关联交
易的议案 .......................................................... 7
议案二：关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易
的议案 ............................................................ 8
议案三：关于修订《公司章程》的议案 ................................ 9
议案四：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 ..................... 10




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           2023年第六次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》
《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023
年第六次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后方可出席会议。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达
会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经
会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行，简明扼要，时间不超过5分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对


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提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务
必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股
东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代
理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
    十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干
扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
    十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等原则对待所有股东。
    十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023
年11月29日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能装备股份有限公司关于
召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。




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             2023年第六次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    （一）会议时间：2023年12月14日15点30分
    （二）会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃
夫特会议室
    （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
    （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
    投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2023年12月14日至2023年12月14日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2023年12月14日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、现场会议议程：
    （一）参会人员签到，股东进行登记
    （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议会议议案
    1、关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司GME51%股权暨关联交易
的议案
    2、关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易
的议案
    3、关于修订《公司章程》的议案
    4.00、关于修订和新增公司部分治理制度的议案
    4.01、关于修订《董事会议事规则》的议案
    4.02、关于修订《监事会议事规则》的议案
    4.03、关于修订《股东大会议事规则》的议案


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    4.04、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    4.05、关于修订《累积投票实施细则》的议案
    4.06、关于修订《募集资金管理办法》的议案
    4.07、关于修订《关联交易管理办法》的议案
    4.08、关于修订《对外担保管理办法》的议案
    4.09、关于修订《对外投资管理办法》的议案
    （六）与会股东或股东代表发言、提问
    （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
    （八）休会，统计表决结果
    （九）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
    （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
    （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
    （十二）现场会议结束




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   议案一：关于同意全资子公司WFC出售其巴西子公司
                 GME51%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：
    埃夫特全资子公司EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称“WFC”）拟将其
持有的GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称“GME”）51%
股权作价1,953万欧元出售给Spectre S.r.l.（以下简称“Spectre”）。若本次股权出
售完成，公司全资子公司WFC持有GME的股权比例将由99.99%降至48.99%，
GME将不再纳入公司合并报表范围。
    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于全资子公
司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。
    本议案已经2023年11月28日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十三次会议审议通过。现提请股东大会审议。




                                           埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                               2023年12月14日




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议案二：关于出售GME控制权后形成财务资助及预计新增
                     财务资助暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：
    若埃夫特全资子公司WFC完成将其持有的GME51%股权出售给Spectre，则
公司全资子公司WFC持有GME的股权比例将由99.99%降至48.99%，GME将不
再纳入公司合并报表范围，公司对GME的原财务借款将形成关联财务资助。同
时，本次控股权转让后GME经营主体仍然续存，未来如GME经营需要财务资助，
双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披露程序后，股东方将按照股份占
比继续提供总额不低于500万欧元且不超过1,000万欧元的股东借款。
    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于出售GME
控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-063）。
    本议案已经2023年11月28日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十三次会议审议通过。现提请股东大会审议。




                                           埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                               2023年12月14日




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             议案三：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于修订<公司
章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及同日
披露的《埃夫特智能装备股份有限公司章程（2023年11月修订）》。
    本议案已经2023年11月28日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通
过。现提请股东大会审议。




                                           埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                               2023年12月14日




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        议案四：关于修订和新增公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规规定，结合公司实
际情况，公司对公司治理制度进行了梳理自查，对部分公司治理制度进行了更
新修订。
    请各位股东及股东代表对以下议案进项逐项审议：
 序号      议案名称
 4.01      关于修订《董事会议事规则》的议案

 4.02      关于修订《监事会议事规则》的议案

 4.03      关于修订《股东大会议事规则》的议案

 4.04      关于修订《独立董事工作制度》的议案

 4.05      关于修订《累积投票实施细则》的议案

 4.06      关于修订《募集资金管理办法》的议案

 4.07      关于修订《关联交易管理办法》的议案

 4.08      关于修订《对外担保管理办法》的议案

 4.09      关于修订《对外投资管理办法》的议案

    具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于修订<公司
章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-064）及同日
披露的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立
董事工作制度》《累积投票实施细则》《募集资金管理办法》《关联交易管理
办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》。
    本议案已经2023年11月28日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十三次会议审议通过。现提请股东大会审议。


                                      10
埃夫特智能装备股份有限公司                2023年第六次临时股东大会




                                  埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2023年12月14日




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