证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-069
埃夫特智能装备股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96 号埃夫特会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 219,810,168
普通股股东所持有表决权数量 219,810,168
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
42.1269
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
42.1269
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于同意全资子公司 WFC 出售其巴西子公司 GME51%股权暨
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 205,042,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于出售 GME 控制权后形成财务资助及预计新增财务资助暨关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 205,042,968 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.00 议案名称：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
4.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.02 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.03 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.05 议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.06 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.07 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.08 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4.09 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,810,168 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 《关于同意 55,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全资子公司
WFC 出售其
巴西子公司
GME51% 股
权暨关联交
易的议案》
2 《关于出售 55,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
GME 控制权
后形成财务
资助及预计
新增财务资
助暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中议案 1、议案 2、议案 4 属于普通决议议案，已获得出席本次
股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；上述议案中议案
3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过；
2、上述议案中议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东 Phinda Holding S.A.对上述议案 1、议案 2 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王文豪、周良
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 15 日