证券代码：688167              证券简称：炬光科技           公告编号：2023-049

                   西安炬光科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                25

 普通股股东人数                                                               25

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   30,953,145

 普通股股东所持有表决权数量                                            30,953,145

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             34.5462

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    34.5462
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,960,000 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 360,727 股，不享有股东大会表决权。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西
安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对                   弃权
          股东类型                       比例               比例                   比例
                           票数                  票数                   票数
                                         （%）              （%）                  （%）
 普通股                  18,801,168 100.0000            0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对                   弃权
          股东类型                       比例               比例                   比例
                           票数                  票数                   票数
                                         （%）              （%）                  （%）
 普通股                  18,801,168 100.0000            0      0.0000          0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意                   反对                    弃权
         股东类型                            比例                  比例                    比例
                               票数                   票数                    票数
                                             （%）                 （%）                   （%）
普通股                       18,801,168 100.0000             0      0.0000           0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                  反对                    弃权
 议案
             议案名称                    比例                    比例                    比例
 序号                          票数                  票数                    票数
                                         （%）                   （%）                   （%）
1         《关于<西安炬        13,375   100.0000        0          0.0000       0           0.0000
          光科技股份有限         ,556
          公司 2023 年限制
          性股票激励计划
          （草案）>及其摘
          要的议案》
2         《关于<西安炬        13,375   100.0000        0          0.0000       0           0.0000
          光科技股份有限         ,556
          公司 2023 年限制
          性股票激励计划
          实施考核管理办
          法>的议案》
3         《关于提请股东       13,375   100.0000        0          0.0000       0           0.0000
          大会授权董事会         ,556
          办理西安炬光科
          技股份有限公司
          2023 年限制性股
          票激励计划有关
          事项的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：刘兴胜、田野、王东辉、延绥斌、李小宁、侯栋、
宋涛、西安宁炬投资有限合伙企业、西安新炬投资有限合伙企业、西安吉辰企业
管理咨询合伙企业（有限合伙），以及其他本次激励计划的拟激励对象及其关联
方。
3、本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所

   律师：冯雨璇、张澍桐

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。




                                         西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 5 日