证券代码：688167              证券简称：炬光科技           公告编号：2023-058


                   西安炬光科技股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                24

 普通股股东人数                                                               24

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   20,768,808

 普通股股东所持有表决权数量                                            20,768,808

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             23.2731

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    23.2731
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,960,000 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 720,349 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西
安炬光科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。
   因工作原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
       股东类型                         比例                                      比例
                          票数                    票数   比例（%）       票数
                                        （%）                                     （%）
        普通股          20,768,472      99.9983    336          0.0017      0      0.0000




2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
       股东类型                         比例                                      比例
                          票数                    票数   比例（%）       票数
                                        （%）                                     （%）
        普通股          20,768,472      99.9983    336          0.0017      0      0.0000


3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                    反对                   弃权
       股东类型
                          票数          比例      票数   比例（%）       票数      比例
                                        （%）                                      （%）
       普通股          20,768,472       99.9983    336           0.0017      0      0.0000


4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对                   弃权
       股东类型                         比例                                       比例
                         票数                     票数    比例（%）       票数
                                        （%）                                      （%）
       普通股          20,768,472       99.9983    336           0.0017      0      0.0000


5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对                   弃权
      股东类型                         比例                                        比例
                         票数                     票数     比例（%）      票数
                                       （%）                                       （%）
       普通股         20,768,472       99.9983      336          0.0017      0      0.0000


6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对                   弃权
      股东类型                          比例                                       比例
                         票数                     票数     比例（%）      票数
                                        （%）                                      （%）
       普通股         20,768,472        99.9983     336          0.0017      0      0.0000


7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对                   弃权
       股东类型                         比例                                       比例
                         票数                     票数    比例（%）       票数
                                        （%）                                      （%）
       普通股          20,768,472       99.9983    336           0.0017      0      0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对                   弃权
 议案
           议案名称                     比例                                       比例
 序号                     票数                    票数    比例（%）       票数
                                        （%）                                      （%）
7       《关于 2022 年   3,274,594      99.9897     336          0.0103      0      0.0000
        度利润分配预案
        的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者进行单独计票的议案：7
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、特别决议事项：无

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所

    律师：贾鑫、陆晓玉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。




                                                  西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                                     2023 年 5 月 17 日