证券代码：688167        证券简称：炬光科技           公告编号：2023-102


                   西安炬光科技股份有限公司
                      关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董
事王东辉先生的书面辞职报告，因其所任职的荣联科技集团股份有限公司涉嫌信
息披露违法违规一案，近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行
政处罚及市场禁入事先告知书》：“拟决定对王东辉采取 5 年证券市场禁入措施，
自该局宣布决定之日起，在禁入期间，除不得继续在原机构从事证券业务或者担
任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其
他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、
高级管理人员职务。”因此王东辉先生申请辞去公司第三届董事会董事、审计委
员会委员职务。辞去上述职务后，王东辉先生不再担任公司任何职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王东辉先生辞去
董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运行。后续公司将依照法定程序尽快补选董事，并及时履行信息披露义务。
    截至本公告披露日，王东辉先生直接持有公司 5,969,128 股股份，约占公司
总股本的 6.61%。王东辉先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及公司首次
公开发行股票时所作的相关承诺。
    王东辉先生在任职公司董事期间为公司的发展发挥了积极作用，公司及公司
董事会对王东辉先生表示衷心感谢


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特此公告。



                 西安炬光科技股份有限公司董事会

                               2023 年 12 月 7 日




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