证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2023-016
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液
晶科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,887,730
普通股股东所持有表决权数量 36,887,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.8205
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8205
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董事
于海龙先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛秀媛出席本次会议,其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,818,930 99.8135 68,800 0.1865 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,887,330 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 400 0.0011 9,000 0.0244
6、 议案名称：《关于 2023 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,887,330 99.9989 400 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2022 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,878,330 99.9745 9,400 0.0255 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于选举第五届非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 《 关 于 选 举 赵 雷 35,615,642 96.5515 是
为第五届非独立
董事的议案》
11.02 《 关 于 选 举 孟 子 35,615,643 96.5515 是
扬为第五届非独
立董事的议案》
11.03 《关于选举葛思 35,615,644 96.5515 是
恩为第五届非独
立董事的议案》
11.04 《关于选举张霞 35,615,644 96.5515 是
红为第五届非独
立董事的议案》
11.05 《关于选举于海 35,615,646 96.5515 是
龙为第五届非独
立董事的议案》
11.06 《关于选举邢文 35,615,647 96.5515 是
丽为第五届非独
立董事的议案》
12、 关于选举第五届独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《 关 于 选 举 曹 磊 35,615,742 96.5517 是
为第五届独立董
事的议案》
12.02 《 关 于 选 举 鲁 瑾 35,615,743 96.5517 是
为第五届独立董
事的议案》
12.03 《 关 于 选 举 崔 彦 35,615,744 96.5517 是
军为第五届独立
董事的议案》
13、 关于选举第五届股东代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 《 关 于 选 举 赵 维 35,615,841 96.5520 是
旭为第五届股东
代表监事的议案》
13.02 《 关 于 选 举 董 焕 35,615,842 96.5520 是
章为第五届股东
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
3 《关于 2022 年 8,318,137 99.9952 400 0.0048 0 0.0000
度利润分配及
资本公积转增
股本预案的议
案》
7 《 关 于 续 聘 8,309,137 99.8870 9,400 0.1130 0 0.0000
2023 年度财务
及内控审计机
构的议案》
8 《 关 于 确 认 8,309,137 99.8870 9,400 0.1130 0 0.0000
2022 年度公司
董事薪酬的议
案》
9 《 关 于 确 认 8,309,137 99.8870 9,400 0.1130 0 0.0000
2022 年度公司
监事薪酬的议
案》
10 《关于为全资 8,309,137 99.8870 9,400 0.1130 0 0.0000
子公司申请银
行贷款提供担
保的议案》
11.01 《关于选举赵 7,046,449 84.7078
雷为第五届非
独立董事的议
案》
11.02 《关于选举孟 7,046,450 84.7078
子扬为第五届
非独立董事的
议案》
11.03 《关于选举葛 7,046,451 84.7078
思恩为第五届
非独立董事的
议案》
11.04 《关于选举张 7,046,451 84.7078
霞红为第五届
非独立董事的
议案》
11.05 《关于选举于 7,046,453 84.7078
海龙为第五届
非独立董事的
议案》
11.06 《关于选举邢 7,046,454 84.7079
文丽为第五届
非独立董事的
议案》
12.01 《关于选举曹 7,046,549 84.7090
磊为第五届独
立董事的议案》
12.02 《关于选举鲁 7,046,550 84.7090
瑾为第五届独
立董事的议案》
12.03 《关于选举崔 7,046,551 84.7090
彦军为第五届
独立董事的议
案》
13.01 《关于选举赵 7,046,648 84.7102
维旭为第五届
股东代表监事
的议案》
13.02 《关于选举董 7,046,649 84.7102
焕章为第五届
股东代表监事
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 3、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案 3、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11.01-11.06、
议案 12.01-12.03、议案 13.01-13.02 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘鑫、李月
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日