证券代码：688185            证券简称：康希诺           公告编号：2023-032


                       康希诺生物股份公司
关于取消 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一
 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股
                           东大会的公告

                                  特别提示

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、     取消股东大会的相关情况

1. 取消股东大会的类型和届次

    2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年
第一次 H 股类别股东大会

2. 取消股东大会的召开日期：2023 年 5 月 30 日

3. 取消股东大会的股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         A股           688185         康希诺            2023/5/24



二、     取消原因

    康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》，并将该议案提请公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类
别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议。
    该议案中有关于取消类别股东大会对《公司章程》及相关议事规则的修订，
尽管取消类别股东大会为香港联交所应中国内地法规的规则变动而修订《香港联
合交易所证券上市规则》将采取的后续变动之一，但香港联交所尚未根据中国内
地监管新规修订《香港联合交易所证券上市规则》以及其他有关中国发行人的条
文修订咨询公布结论。因该议案相关事项尚需进一步明确，故决定取消原定于
2023 年 5 月 30 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。



三、   所涉及议案的后续处理

    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续将
根据进程安排情况另行提请召开股东大会审议相关事宜，并按照法律法规的规定
及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投
资者对公司的理解与支持。


    特此公告。


                                                康希诺生物股份公司董事会
                                                         2023 年 5 月 13 日