证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2023-039
康希诺生物股份公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店
二层悦宾厅 1
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、2022 年年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
其中：A 股股东人数 53
H 股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,073,282
普通股股东所持有表决权数量 90,073,282
其中：A 股股东所持有表决权数量 43,351,319
H 股股东所持有表决权数量 46,721,963
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.46
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.46
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
17.55
的比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
18.91
的比例（%）
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 53
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
43,351,319
总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
37.90
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
46,803,508
总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
35.28
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博
士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、
召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 2022 年年度股东大会
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,830,783 99.8594 115,214 0.1281 11,285 0.0125
其中：A 股 43,226,220 99.7114 115,214 0.2658 9,885 0.0228
H股 46,604,563 99.9970 0 0.0000 1,400 0.0030
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,820,158 99.7190 238,661 0.2650 14,463 0.0161
其中：A 股 43,215,595 99.6869 122,661 0.2829 13,063 0.0301
H股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,827,605 99.7272 231,214 0.2567 14,463 0.0161
其中：A 股 43,223,042 99.7041 115,214 0.2658 13,063 0.0301
H股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告与审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,830,783 99.7308 232,414 0.2580 10,085 0.0112
其中：A 股 43,226,220 99.7114 116,414 0.2685 8,685 0.0200
H股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,823,336 99.7225 239,861 0.2663 10,085 0.0112
其中：A 股 43,218,773 99.6943 123,861 0.2857 8,685 0.0200
H股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
6、 议案名称：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,828,805 99.8572 112,214 0.1247 16,263 0.0181
其中：A 股 43,224,242 99.7069 112,214 0.2588 14,863 0.0343
H股 46,604,563 99.9970 0 0.0000 1,400 0.0030
7、 议案名称：关于聘请 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,514,433 99.3796 552,161 0.6130 6,688 0.0074
其中：A 股 43,194,877 99.6391 151,154 0.3487 5,288 0.0122
H股 46,319,556 99.1387 401,007 0.8583 1,400 0.0030
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 82,619,410 91.8429 7,332,204 8.1508 5,666 0.0063
其中：A 股 42,997,741 99.1844 349,312 0.8058 4,266 0.0098
H股 39,621,669 85.0142 6,982,892 14.9828 1,400 0.0030
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,198,056 96.9327 2,753,558 3.0610 5,666 0.0063
其中：A 股 43,200,702 99.6526 146,351 0.3376 4,266 0.0098
H股 43,997,354 94.4028 2,607,207 5.5941 1,400 0.0030
10、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,834,936 99.7354 235,858 0.2619 2,488 0.0028
其中：A 股 43,271,573 99.8160 78,658 0.1814 1,088 0.0025
H股 46,563,363 99.6605 157,200 0.3365 1,400 0.0030
11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,826,273 99.7258 241,343 0.2679 5,666 0.0063
其中：A 股 43,262,910 99.7961 84,143 0.1941 4,266 0.0098
H股 46,563,363 99.6605 157,200 0.3365 1,400 0.0030
12、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 84,432,482 93.7375 5,638,312 6.2597 2,488 0.0028
其中：A 股 42,707,754 98.5155 642,477 1.4820 1,088 0.0025
H股 41,724,728 89.3043 4,995,835 10.6927 1,400 0.0030
13、 议案名称：关于 2023 年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,759,433 99.6516 311,359 0.3457 2,489 0.0028
其中：A 股 43,216,358 99.6887 133,872 0.3088 1,089 0.0025
H股 46,543,075 99.6171 177,487 0.3799 1,400 0.0030
14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,836,031 99.7366 231,585 0.2571 5,666 0.0063
其中：A 股 43,231,468 99.7235 115,585 0.2666 4,266 0.0098
H股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
15、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,829,973 99.7299 240,821 0.2674 2,488 0.0028
其中：A 股 43,225,410 99.7096 124,821 0.2879 1,088 0.0025
H股 46,604,563 99.7487 116,000 0.2483 1,400 0.0030
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,200,502 99.6521 146,351 0.3376 4,466 0.0103
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,271,373 99.8156 78,658 0.1814 1,288 0.0030
3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,262,710 99.7956 84,143 0.1941 4,466 0.0103
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 44,199,154 94.4356 2,602,952 5.5614 1,400 0.0030
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 46,760,908 99.9090 41,200 0.0880 1,400 0.0030
3、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 46,760,908 99.9090 41,200 0.0880 1,400 0.0030
（四）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、2022 年年度股东大会 A 股中小投资者表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于 2022 年
5 度利润分配方 639,148 82.8240 123,861 16.0505 8,685 1.1254
案的议案
关于未来三年
（ 2023 年 -
6 2025 年）股东 644,617 83.5327 112,214 14.5413 14,863 1.9260
分红回报规划
的议案
关于聘请 2023
年度境内外审
7 计机构及内部 615,252 79.7275 151,154 19.5873 5,288 0.6852
控制审计机构
的议案
关于提请股东
8 418,116 54.1816 349,312 45.2656 4,266 0.5528
大会对公司董
事会发行 A 股
及/或 H 股进
行一般性授权
的议案
关于提请股东
大会授权董事
9 会以简易程序 621,077 80.4823 146,351 18.9649 4,266 0.5528
向特定对象发
行股票的议案
关于提请股东
大会给予董事
10 会回购 H 股股 691,948 89.6661 78,658 10.1929 1,088 0.1410
份的一般性授
权的议案
关于提请股东
大会给予董事
11 会回购 A 股股 683,285 88.5435 84,143 10.9037 4,266 0.5528
份的一般性授
权的议案
关于发行境内
外债务融资工
12 128,129 16.6036 642,477 83.2554 1,088 0.1410
具的一般性授
权的议案
关于变更部分
14 募集资金投资 651,843 84.4691 115,585 14.9781 4,266 0.5528
项目的议案
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于提请股东
大会授权董事
1 会以简易程序 620,877 80.4564 146,351 18.9649 4,466 0.5787
向特定对象发
行股票的议案
关于提请股东
大会给予董事
2 会回购 H 股股 691,748 89.6402 78,658 10.1929 1,288 0.1669
份的一般性授
权的议案
关于提请股东
大会给予董事
3 会回购 A 股股 683,085 88.5176 84,143 10.9037 4,466 0.5787
份的一般性授
权的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会议案 6、8-12，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案
1-3，2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本
次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。2022 年
年度股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11、12、14，2023 年第一次 A 股类别股
东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对 A 股中小投资者（除
公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股
东）表决结果单独计票并进行披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、温国宁
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2023 年 7 月 3 日