证券代码：688191        证券简称：智洋创新           公告编号：2023-057



                   智洋创新科技股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议，已于 2023 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
    2、会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，孙培翔、谭博学、肖海
龙、芮鹏以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
    3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
董事会会议。
    4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
    1．审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    董事会认为：2023 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的
披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《智洋创新科技股份有限公司 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第四届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3．审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司拟向董事会申
请使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买具有合法经营
资格金融机构销售的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、通知存款、理财产品等），该事项可以提高公司资金使用
效率，增加公司收益和股东回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经董
事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意
见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         智洋创新科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 29 日